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Check-list de due diligence

Claude pour les Services Financiers — Capital-Investissement

Check-list de due diligence

Décrivez la cible — secteur, géographie, type d'opération, étape, points d'attention connus. Obtenez une liste de demandes de due diligence sur mesure, chantier par chantier : priorité P1/P2/P3, responsable suggéré, documents à demander et questions d'alerte à faire trancher par l'équipe. Rien d'inventé sur la cible. Trilingue.

Ce que Produit l'Agent

Douze sections structurées — une liste de demandes cadrée et priorisée pour chaque chantier de due diligence, close par des questions d'alerte et un suivi d'avancement que votre équipe peut porter jusqu'au closing.

Périmètre de la due diligence Type d'opération, étape, calendrier et points d'attention qui guident la priorisation — reformulés à partir de vos données.
Due diligence financière Qualité des résultats, besoin en fonds de roulement, dette et éléments assimilés, capex, historique d'audit et ajustements pro forma.
Due diligence commerciale Marché, position concurrentielle, concentration et rétention des clients, pouvoir de fixation des prix, pipeline et carnet de commandes.
Juridique et réglementaire Structure sociétaire, contrats significatifs, contentieux, propriété intellectuelle, licences, investissements étrangers et anticorruption — nommés de façon générique, sans numéros de loi inventés.
Due diligence fiscale Structure et risques fiscaux, prix de transfert, contrôles en cours et incidences fiscales de la structure envisagée.
Due diligence opérationnelle Équipe dirigeante, risque de personnes clés, chaîne d'approvisionnement et dépendance fournisseurs, sites, assurances.
RH, personnel et droit du travail Évolution des effectifs, rémunération, avantages et engagements de retraite, accords collectifs, risque de rétention.
SI, technologie et protection des données Pile technologique, dette technique, posture de cybersécurité, conformité en protection des données, scalabilité.
Environnement et ESG Passifs environnementaux, historique de conformité et risques et opportunités ESG pertinents pour le secteur.
Éléments propres au secteur Demandes complémentaires selon le secteur décrit — logiciel, santé, industrie, services financiers, consommation.
Questions d'alerte Les questions que l'équipe de l'opération doit faire trancher par chantier — formulées comme des questions, jamais comme des constats.
Suivi d'avancement Décompte des P1 par chantier et vocabulaire des statuts pour tenir la liste comme un document vivant.

Check-list de due diligence

Décrivez la cible et l'opération. L'agent renvoie une liste de demandes de due diligence sur mesure par chantier — chaque élément avec une priorité P1/P2/P3, un responsable suggéré (conseil ou interne) et les documents à demander — ainsi que des questions d'alerte et un suivi d'avancement.

Brouillon de liste de demandes destiné à la revue de conseils juridiques, fiscaux et financiers qualifiés. Ne constitue pas un conseil juridique ou en investissement. Ne saisissez aucune information privilégiée. Les éléments réglementaires sont nommés de façon générique ; aucun numéro de loi précis n'est affirmé sauf si vous le fournissez.

Comment Ça Fonctionne

La Check-list de due diligence est l'implémentation ibizai de l'agent Anthropic Claude pour les Services Financiers, adapté aux opérations de plateforme, de build-up, de capital-croissance, de recapitalisation et de carve-out sur les marchés latino-américains et ibériques. Les chantiers réglementaire et fiscal sont nommés de façon générique — droit du travail, fiscalité, investissements étrangers, anticorruption, protection des données — sans affirmer de numéros de loi précis sauf si vous les fournissez. Gemini 2.5 Flash à température 0.2. Sortie en anglais, espagnol et français.

Important : Toute sortie est un brouillon de liste de demandes destiné à la revue de conseils juridiques, fiscaux et financiers qualifiés. N'utilisez pas cet outil avec des informations privilégiées. Rien de ce qui est produit ici ne constitue un conseil juridique, fiscal, en investissement ou en conformité.

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