Evaluador de Normas KYC — ibizai Claude para Servicios Financieros

Qué Produce el Agente

Siete secciones estructuradas — solo orientación preliminar; se requiere control de sanciones/PPE en vivo antes de la apertura de cuenta.

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Evaluación de Riesgo KYCNivel de riesgo preliminar: Estándar / Reforzado / Alto Riesgo / Rechazar — con justificación.

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Checklist de DocumentosDocumentos estándar requeridos para el tipo de cliente y la jurisdicción — verificados contra lo proporcionado.

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Brechas y Elementos FaltantesCada documento faltante listado con el motivo por el que es requerido para este tipo de cliente.

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Requisitos de Control de Sanciones y PPEListas de sanciones a verificar (OFAC, UE, ONU, UNODC, nacionales) y bases de datos PPE para la jurisdicción.

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Recomendación de Calificación de RiesgoDDC (estándar) o DDCR (diligencia debida reforzada) con justificación específica.

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Disparadores de EscaladaCinco a ocho condiciones específicas que requieren escalada al OMLR/Oficial de Cumplimiento.

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Notas de CumplimientoConsideraciones específicas de la jurisdicción, contexto regulatorio y orientación de proceso.

Cómo Funciona

El Evaluador de Normas KYC es la implementación de ibizai del agente de referencia Anthropic Claude para Servicios Financieros, adaptado para servicios financieros transfronterizos en América Latina, el Caribe e Iberia. La salida está disponible en inglés, español y francés.

Tú proporcionas el contexto y los datos. El agente utiliza Gemini 2.5 Flash a temperatura 0.2 para generar una salida estructurada — basada exclusivamente en lo que aportas. No se consultan bases de datos financieras externas; no se inventan cifras.

Importante: Toda la salida es un primer borrador para revisión profesional calificada. No utilices esta herramienta con información material no pública. Verifica todas las cifras y datos antes de cualquier uso con clientes. Nada de lo aquí producido constituye asesoramiento de inversión, legal, fiscal ni de cumplimiento.

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