Agente KYC Screener — ibizai Claude para Servicios Financieros

Que Produce el Agente

Cinco secciones estructuradas — estructura de revision de cumplimiento de calidad institucional a partir de tu contexto.

Resumen del Perfil del Cliente Tipo de entidad, nacionalidad, actividad comercial y contexto de incorporacion sintetizados.

Notas de Revision Documental Evaluacion de los documentos descritos, brechas e irregularidades.

Resultados del Control Exposicion a sanciones (OFAC, UE, ONU), PEP y medios adversos — con indicadores de verificacion en tiempo real.

Evaluacion de Riesgo Calificacion Baja / Media / Alta con 3-5 factores de riesgo justificantes.

Recomendacion de Cumplimiento Aprobar / Diligencia Reforzada / Escalar / Rechazar con justificacion.

Resumen de Verificacion KYC

Proporciona los detalles de la entidad y el contexto documental disponible. El agente genera un resumen estructurado de control de cumplimiento para revision del oficial.

Nombre de la Entidad *

Tipo de Entidad

Nacionalidad / Lugar de Constitucion (opcional)

Jurisdiccion de Incorporacion (opcional)

Idioma de Salida

Actividad Comercial (opcional)

Resumen de Documentos (opcional)

Elementos de Posible Preocupacion (opcional)

Esta herramienta produce un borrador del resumen de verificacion. Se requiere verificacion en bases de datos en tiempo real (sanciones, PEP, medios adversos) antes de cualquier decision de incorporacion.

Como Funciona

El Agente KYC Screener es la implementacion ibizai del modulo de operaciones del agente de referencia Claude for Financial Services de Anthropic, ampliado para KYC conforme a FATF en jurisdicciones del Caribe (CFATF) y la UE (AMLD6). Cobertura prioritaria: Republica Dominicana, Espana, BVI, Islas Caiman y otros mercados de clientes ibizai.

Proporcionas el nombre de la entidad, tipo y cualquier contexto documental ya disponible. El agente estructura un resumen de verificacion KYC mediante Gemini 2.5 Flash, siguiendo convenciones institucionales de KYC. El agente indica explicitamente todos los elementos que requieren verificacion en bases de datos en tiempo real — no fabrica coincidencias de sanciones, registros PEP ni hallazgos de medios adversos.

Importante: Esta herramienta produce un borrador del resumen de verificacion para revision del oficial de cumplimiento. No puede realizar controles de sanciones en tiempo real, consultas en bases de datos PEP ni busquedas de medios adversos. Todas las conclusiones requieren verificacion contra fuentes en tiempo real antes de cualquier decision de incorporacion. Nada producido constituye asesoramiento legal o regulatorio.

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